董事會

組成與運作

  • 2023 年6 月董事會完成改選，依「董事選舉辦法」設置9 席董事：
         每位董事任期為3 年
         獨立董事佔3 席，占比33.3%
         女性董事有2 席，占比22%
 

績效評估
  • 依據「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會績效評估，評估面向包括：公司營運參與度、決策品質、董事選任及進修、內部控制成效
  • 評估採問卷方式進行，由秘書室彙整評估報告，相關結果揭露於公司官網-公司治理-董事會績效評估
  • 2024 年董事會與功能性委員會自評結果，以五分制評分。針對評估中得分相對較低的內容，積極規劃改善作為如下：
  1. 積極規劃接班人候選名單，並擬定中長期培訓與發展計畫，以強化董事會成員專業能力與永續經營基礎
  2. 持續推動董事多元化發展，擬增加女性董事席次，促進性別平衡與多元觀點融入董事會決策
利益衝突迴避
  • 我們採取以下措施：
  1. 訂定「董事會議事規範」明確規定，要求董事對利害關係議案進行迴避、董事應迴避
  2. 自依「關係人交易細則」執行關係人交易控管並於財報附註中揭露重大交易事項
  3. 為董事投保董監事責任險，降低執行職務風險
  • 2024 年公司未發生任何利益衝突或出險情事

董事會成員進修情形
  • 董事們具有專業知識與豐富產業經驗，也積極參加進修課程，掌握國內外新趨勢及法規動向。課程涵蓋公司治理、內線交易、風險管理、性別平等、永續發展等議題，提升專業知識與技能。
  • 2024 年董事進修總時數為57 小時，符合法定進修時數。

董事會薪酬政策
  • 董事酬金依「公司章程」規定辦理，考量營運參與度及貢獻價值，並參考同業薪酬水準，由薪酬委員會授權董事會決議。
  • 若年度公司有獲利，依規定董事酬金將提撥不高於獲利的5%，獨立董事薪酬採固定報酬，獨立董事不參與獲利分配。

 

董事會成員
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    董事長 華紹投資(股)公司代表人:洪堯昆
    性別：男
    現職：
    1.本公司董事長
    2.中聯油脂(股)公司董事長
    3.台灣區植物油製煉工業同業公會理事長
    4.福壽新實業(股)公司董事
    5.華紹投資(股)董事長
    經歷：
    1.中華民國工商建設研究會理事長
    2.台灣植物油製煉工業同業公會理事長
    3.台灣飼料工業同業公會理事長
    學歷：
    1.日本駒澤大學經營學系
    2.淡江大學國際亞研所碩士
    副董事長 洪堯欣
    性別：男
    經歷/ 現職：
    1.本公司副董事長
    2. 洽富實業(股)公司董事長
    3.中聯油脂(股)公司董事
    學歷：
    日本駒澤大學經營學系
    董事 洪堯智
    性別：男
    經歷/現職：
    1.本公司董事
    2.福壽新實業(股)公司董事長
    3.福壽實業(股)公司協理
    學歷：
    美國東密西根大學碩士
    董事 洪春霖
    性別：男
    經歷/ 現職：
    1.本公司董事
    2.萬集盛農業科技(股)公司董事長
    3.洽發興農業科技(股)公司董事長
    學歷：高商
    董事 洪薔茗
    性別：女
    現職：
    1.洽發興農業科技股份有限公司 董事
    2.棋誌投資有限公司 董事
    經歷：
    1. Office Manager & Staff Gemologist, International Gemological
    .Institute (I.G.I.), Los Angeles
    2.Staff Gemologist, International Gemological Institute (I.G.I.), Los Angeles
    3.Diamond Grader, European Gemological Laboratory (E.G.L.), Los Angeles
    4.Summer Internship of Sales, International Business Machine, Taipei
    學歷：
    1.Bachelor Degree in Economics. California State University of Long Beach.
    2. Graduate Gemologist in U.S. residence Program. Gemological Institute of America.
    3. Graduate Jeweler Gemologist Program with Design and Wax GJG Diploma.
    Gemological Institute of America.
    董事 洪堯麒
    性別：男
    現職：
    1.福壽新實業(股)公司監察人
    經歷：
    1.福壽實業(股)公司監察人
    2.中聯貨運(股)公司薪酬委員
    學歷：
    東海大學畜牧系
    獨立董事 方鳴濤
    性別：男
    現職：
    1.崇法國際商務法律事務所 主持律師
    2.濟生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
    3.綠意開發股份有限公司 獨立董事
    4.中華民國紅十字總會 監事
    經歷：
    1.財政部證券管理委員會專門委員
    2.金鼎綜合證券股份有限公司執行副總經理
    3.美商協利證券股份有限公司台灣分公司總經理
    4.雙喜製紙股份有限公司董事長
    專業證照：
    中華民國律師證書
    學歷：
    1.美國紐約大學法學碩士(L.L.M.)
    2.美國喬治華盛頓大學比較法學碩士(M.C.L.)
    獨立董事 余  碧
    性別：女
    現職：
    1.中興大學榮譽特聘教授、兼任教授
    2.農科院產銷履歷驗證機構公正性委員
    3.辦理飼料及飼料添加物製造或輸入許可書面審查委員
    經歷：
    1.中興大學動物科學系教授、榮譽特聘教授
    2.中興大學動物科學系系主任
    3.世界家禽學會理事長
    4.農業科學研究院董事
    學歷：
    1.國立中興大學食品科技學博士
    2.中興大學畜產系學士與碩士
    獨立董事 黃壽佐
    性別：男
    經歷：
    1. 臺灣金融控股股份有限公司總經理
    2.臺灣銀行股份有限公司董事
    3.財團法人櫃檯買賣中心董事
    專業證照：
    中華民國會計師證書
    學歷：
    1.政治大學財政研究所碩士
    2.淡江大學管理科學研究所碩士
    3.淡江大學管理科學研究所博士
誠信經營

為確保誠信經營有效推動，由公司治理領導誠信經營推動小組，協助董事會制定與執行各項誠信政策與措施。

誠信管理制度
  • 訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
  • 制定「道德行為守則」，提供明確之行為準則
  • 建立利益衝突迴避機制
  • 落實智慧財產權保護強化內線交易防範措施

誠信管理執行
  • 定期舉辦新進及在職員工誠信經營教育訓練
  • 實施員工及往來廠商誠信承諾簽署機制
  • 建置內外部獨立檢舉管道（含專用信箱與專線）
  • 投保員工誠實保證保險，降低職務風險

供應商管理及承諾
  • 訂定「協力廠商評核及選擇辦法」、執行定期評估與實地稽核、實施分級管理制度
  • 要求供應商簽署誠信交易聲明書，簽署率100%、落實供應商行為準則、建立溝通申訴管道
  • 每年一次向董事會提報「誠信經營」執行成效、透過制度化管理，防範不當行為、確保供應鏈穩健營運

2024年執行成果

內線交易防範
  1. 於財務報告公告前實施股票交易封閉期
  2. 透過電子郵件進行定期宣導
  3. 於公司官網揭露運作情況
  4. 邀請專業講師針對所有董事進行內線交易規範案例教育訓練
教育訓練
  1. 完成504 人時之誠信經營教育訓練
  2. 強化員工誠信意識與法規遵循觀念
誠信表現
  1. 年度內未發生貪污、不誠信行為
  2. 無反托拉斯違規情事
  3. 無內部匿名檢舉案件
風險管理
  1. 持續為員工投保人事保證保險
  2. 定期檢視與更新誠信經營相關規範

 
精進內部控制制度 
 
  • 我們每年進行內部控制評估，並考量外部環境、營運活動潛在風險，採取適當因應對策與作業程序，由稽核室擬定內控制度監督、追蹤並改善。
  • 稽核人員每年需參加相關專業訓練課程，平均受訓時數12小時。課程內容包括公司治理、數位稽核工具、淨零永續等議題，符合法令要求的訓練時數。
 
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