董事會
董事會設有9位董事 (包含3位獨董)，每季至少召開一次會議，核定公司策略、季度及年度財報、內控有效性、規章辦法增修訂等項目。會議決議事項均納入議事追蹤，並公告於公司官網。
另由公司治理主管不定期提報風險管理、永續報告編製、誠信經營等執行情況，並將相關議題納入議事錄及追蹤。

2023年共召開8次，平均出席率94.29%。

 
  • 董事提名與選舉制度
我們依「董事選舉辦法」提名、選舉投票選出董事，董事3年一任。
2023年因董事任期屆滿，於6月9日股東常會依「董事選舉辦法」進行提名及投票改選，新任董事共9位(含3席獨立董事)。
 
  • 董事會及功能性委員會績效評估
每年依「董事會績效評估辦法」針對董事會、個別董事及功能性委員會進行績效評估，並由各功能委員會成員進行自評及互評，將結果提報董事會。
2023年董事會績效評估結果報告詳見公司官網。
 
  • 利益衝突迴避及投保董監事責任險
為避免利益衝突，「董事會議事規範」明訂具利害關係應迴避，迴避原因需記載於會議紀錄。關係人交易依「關係人交易細則」執行，確保公平性及內控監督，並於財報附註揭露重大交易事項。每年為董事投保董監事責任險，降低其法律風險。

2023 年並未發生利益衝突事項及出險事宜。
 
  • 董事會成員 專業能力
董事們具有專業知識與豐富產業經驗，也積極參加永續發展、公司治理、資訊安全等相關進修課程，以掌握國內外新趨勢及法規動向，吸收新知並提升專業職能，有效支援董事會運作。根據「董事、監察人進修推行要點」，新任董事當年度須進修12小時，連任者3小時。
2023年平均每位董事進修時數為4.1小時，將持續提供進修資訊。
 
  • 董事會成員 多元化背景
9位董事成員具有各專業領域及獨立、客觀運作能力，包括管理、財金、投資、行銷、法務等多方領域：
 
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    董事長 華紹投資(股)公司代表人:洪堯昆
    性別：男
    現職：
    1.本公司董事長
    2.中聯油脂(股)公司董事長
    3.台灣區植物油製煉工業同業公會理事長
    4.福壽新實業(股)公司董事
    5.華紹投資(股)董事長
    經歷：
    1.中華民國工商建設研究會理事長
    2.台灣植物油製煉工業同業公會理事長
    3.台灣飼料工業同業公會理事長
    學歷：
    1.日本駒澤大學經營學系
    2.淡江大學國際亞研所碩士
    副董事長 洪堯欣
    性別：男
    經歷/ 現職：
    1.本公司副董事長
    2. 洽富實業(股)公司董事長
    3.中聯油脂(股)公司董事
    學歷：
    日本駒澤大學經營學系
    董事 洪堯智
    性別：男
    經歷/現職：
    1.本公司董事
    2.福壽新實業(股)公司董事長
    3.福壽實業(股)公司協理
    學歷：
    美國東密西根大學碩士
    董事 洪春霖
    性別：男
    經歷/ 現職：
    1.本公司董事
    2.萬集盛農業科技(股)公司董事長
    3.洽發興農業科技(股)公司董事長
    學歷：高商
    董事 洪薔茗
    性別：女
    現職：
    1.洽發興農業科技股份有限公司 董事
    2.棋誌投資有限公司 董事
    經歷：
    1. Office Manager & Staff Gemologist, International Gemological
    .Institute (I.G.I.), Los Angeles
    2.Staff Gemologist, International Gemological Institute (I.G.I.), Los Angeles
    3.Diamond Grader, European Gemological Laboratory (E.G.L.), Los Angeles
    4.Summer Internship of Sales, International Business Machine, Taipei
    學歷：
    1.Bachelor Degree in Economics. California State University of Long Beach.
    2. Graduate Gemologist in U.S. residence Program. Gemological Institute of America.
    3. Graduate Jeweler Gemologist Program with Design and Wax GJG Diploma.
    Gemological Institute of America.
    董事 洪堯麒
    性別：男
    現職：
    1.福壽新實業(股)公司監察人
    經歷：
    1.福壽實業(股)公司監察人
    2.中聯貨運(股)公司薪酬委員
    學歷：
    東海大學畜牧系
    獨立董事 方鳴濤
    性別：男
    現職：
    1.崇法國際商務法律事務所 主持律師
    2.濟生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
    3.綠意開發股份有限公司 獨立董事
    4.中華民國紅十字總會 監事
    經歷：
    1.財政部證券管理委員會專門委員
    2.金鼎綜合證券股份有限公司執行副總經理
    3.美商協利證券股份有限公司台灣分公司總經理
    4.雙喜製紙股份有限公司董事長
    專業證照：
    中華民國律師證書
    學歷：
    1.美國紐約大學法學碩士(L.L.M.)
    2.美國喬治華盛頓大學比較法學碩士(M.C.L.)
    獨立董事 余  碧
    性別：女
    現職：
    1.中興大學榮譽特聘教授、兼任教授
    2.農科院產銷履歷驗證機構公正性委員
    3.辦理飼料及飼料添加物製造或輸入許可書面審查委員
    經歷：
    1.中興大學動物科學系教授、榮譽特聘教授
    2.中興大學動物科學系系主任
    3.世界家禽學會理事長
    4.農業科學研究院董事
    學歷：
    1.國立中興大學食品科技學博士
    2.中興大學畜產系學士與碩士
    獨立董事 黃壽佐
    性別：男
    經歷：
    1. 臺灣金融控股股份有限公司總經理
    2.臺灣銀行股份有限公司董事
    3.財團法人櫃檯買賣中心董事
    專業證照：
    中華民國會計師證書
    學歷：
    1.政治大學財政研究所碩士
    2.淡江大學管理科學研究所碩士
    3.淡江大學管理科學研究所博士
誠信經營

我們訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為守則」及「工作規則」等誠信規範，要求所有人員應秉持公開透明誠信原則，避免有貪汙、賄賂等行為。從事營業活動時也會向客戶、供應商說明誠信經營政策及規定。
公司治理主管組成誠信經營推動小組，負責政策、防範方案執行監督，每年至少一次向董事會報告執行情形。
另外我們也於公司網站及內部網站建立獨立檢舉信箱、專線供檢舉人使用，檢舉案件採取保密措施、允許匿名檢舉，並透過公佈欄、集會、人員教育訓練加強宣導誠信經營理念，於年報、公司官網揭露落實誠信經營情形。
為降低員工的職務風險，我們每年也為全體員工辦理人事保證險，以降低企業經營風險。

2023 年並未發生貪污、不誠信及涉及反托拉斯情事。
 
精進內部控制制度

我們每年進行內部控制評估，並考量外部環境、營運活動潛在風險，採取適當因應對策與作業程序，由稽核室擬定內控制度監督、追蹤並改善。

2023年共計51件稽核報告及10件缺失改善追蹤結案報告。


稽核人員每年需參加相關專業訓練課程，平均受訓時數12小時。課程內容包括公司治理、數位稽核工具、淨零永續等議題，符合法令要求的訓練時數。
另2023年有兩位人員參加了18小時企業初任內部稽核人員職前訓練課程，後續將申報為內部稽核代理人員，以提升團隊專業能力。

 
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