公司治理

董事會

組成與運作

• 董事會任期為3年，依「董事選舉辦法」設置9 席董事：

• 董事會成員具備多元產業背景，涵蓋經營管理、財務會計、農畜牧產業、法務、金融投資等領域，確保決策的周全性
• 董事會成員詳細資訊，同步揭露於公司網站-公司治理-董事會
• 2025 年，董事會共召開6 次，出席率94.44%，所有會議決議事項皆納入追蹤管理，並公告於公司網站-公司治理-董事會決議事項

• 依據「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會績效評估，評估面向包括：公司營運參與度、決策品質、董事選任及進修、內部控制成效
• 評估採問卷方式進行，由秘書室彙整評估報告，相關結果揭露於公司官網-公司治理-董事會績效評估

• 我們採取以下措施：

1. 訂定「董事會議事規範」明確規定，要求董事對利害關係議案進行迴避、董事應迴避
2. 自依「關係人交易細則」執行關係人交易控管並於財報附註中揭露重大交易事項
3. 為董事投保董監事責任險，降低執行職務風險

• 2025 年公司未發生任何利益衝突或出險情事

• 董事們具有專業知識與豐富產業經驗，也積極參加進修課程，課程主題涵蓋公司治理、內線交易防制、公司治理與證券法規、淨零碳排、永續發展等多元議題，使董事能即時掌握產業趨勢、法規變動及ESG 最新發展，提升董事會決策效能與監督品質。
• 2025 年董事進修總時數為54 小時，符合法定進修時數。

• 董事酬金政策依「公司章程」規定，由薪酬委員會依據董事之營運參與程度、貢獻價值及市場薪酬水平進行評估，並提報董事會核定。
• 公司年度如有獲利，董事酬金提撥不超過稅後淨利之5%，獨立董事採固定報酬制（含月薪及出席費），不參與盈餘分配，以維持其獨立性及客觀判斷，於年報及公開資訊觀測站揭露相關資訊，確保薪酬資訊透明。。

• 訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
• 制定「道德行為守則」，提供明確之行為準則
• 建立利益衝突迴避機制
• 落實智慧財產權

• 定期舉辦新進及在職員工誠信經營教育訓練，強化全員誠信意識與法規遵循概念
• 建置內外部獨立檢舉管道（含專用信箱與專線）
• 投保人事保證保險，降低職務風險
• 定期檢視與更新誠信經營相關規範

• 訂定「協力廠商評核及選擇辦法」、執行定期評估與實地稽核、實施分級管理制度
• 要求供應商簽署誠信交易聲明書
• 落實供應商行為準則，涵蓋誠信、法律遵循、反賄賂等面向
• 建立雙向溝通及申訴管道

• 2025年針對違規罰款案件，包括職業安全衛生、環境保護、肥料管理、食品安全管理等面向，罰緩金額均未達新台幣100萬元

1. 每季發布重訊告知內部人「財務報告公告前之股票交易封閉期」
2. 透過電子郵件進行定期宣導
3. 於公司官網揭露運作情況
4. 辦理董事內線交易防範教育訓練

1. 完成136 人時之誠信經營教育訓練
2. 強化員工誠信意識與法規遵循觀念

1. 零貪污、不誠信行為
2. 零反托拉斯違規情事
3. 零內部匿名檢舉案件

1. 持續為員工投保「人事保證保險」，定期檢視與更新誠信經營相關規範

• 我們每年進行內部控制評估，並考量外部環境、營運活動潛在風險，採取適當因應對策與作業程序，由稽核室擬定內控制度監督、追蹤並改善。
• 2025年稽核人員專業課程講習時數共計60小時，符合法令要求。